【案件类型】刑事

【办理方式】诉讼

【指派单位】*

【承办单位】*

【承办人】*

【编写人】*

【检索主题词】法律援助;刑事案件;合同诈骗;单位犯罪;改判

【案情简介】

2013年12月，泗县某房地产公司实际控制人杨某某（另案处理）将该公司开发的甲小区整体绿化工程承包给合肥某公司，并收取该公司保证金。为缓解经营资金压力，杨某某授意并安排时任安徽某某置业公司副总经理的被告人胡某某，隐瞒甲小区整体绿化工程已发包给他人，在不具备施工条件的情况下，先后与多家公司签订甲小区绿化工程承包合同，骗取数额不等保证金。一审认为被告人胡某某以非法占有为目的，隐瞒甲小区绿化工程已经整体发包且不具备施工条件的事实，以安徽某集团公司、泗县某房地产公司、安徽某置业公司名义，采取重复与他人签订合同的方式，骗取他人保证金，涉及合同诈骗数额特别巨大，在共同犯罪中，被告人胡某某起到主要作用，系主犯，按照参与的全部犯罪处罚。一审判胡某某合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金一百万元，与其他犯罪数罪并罚，合并执行有期徒刑十五年，并处罚金一百一十万元，同时追缴被告人违法所得返还给被害人数百万。一审判决后，被告人不服提出上诉，二审期间被告人未自行委托承办律师，为充分保障辩护的权利，宿州市中级人民法院于2021年9月13日通知宿州市法律援助中心为胡某某指定承办律师，宿州市法律援助中心审批后指派安徽皖光大律师事务所周明明律师，为被告人胡某某合同诈骗罪二审阶段提供法律援助。

承办律师接到指派后主动联系承办法官，递交手续，复卷，并仔细阅卷，了解案件经过；同时到泗县看守所会见胡某某，因疫情防控，视频会见，听取被告人意见，核实案情细节。二审法院采取书面审理的方式，承办律师根据卷宗的证据材料提出书面辩护意见。承办律师认为胡某某系公司管理人员，听从杨某某的指挥，以公司名义多次与其他公司签订承包合同，收取保证金，涉案参与的相关钱款均打入公司账户，款项均被公司占有处分，自身没有从中截留获取非法额外收益。一审认定被告人犯合同诈骗罪，未认定单位合同诈骗的犯罪事实，判令被告人退赔被害人，与事实不符，认定有误。承办律师提交书面辩护词在对部分犯罪事实提出异议的同时，认为本案涉案钱款均进入公司账户，由公司支配，本案虽然系合同诈骗，但实际系单位犯罪，非个人诈骗，根据刑法第31条规定，单位犯罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。被告人虽然作为公司管理人员参与其中，但应与一般个人合同诈骗在量刑上区别开。一审在量刑上以及追缴被告人胡某某违法所得返还给被害人数百万，认定错误。

2022年2月24日，宿州市中级人民法院下达判决采纳了承办律师的辩护意见，判决撤销一审刑事判决，改判胡某某合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金三十万元，与其他罪数罪并罚，合并执行十一年六个月，并处罚金四十万元。同时认定对合同诈骗涉及犯罪数额不用退赔。 

本案提供法律援助刑事辩护，在一定程度切实保障了胡某某的合法权益。

【案件点评】

本案是一起典型合同诈骗刑事犯罪案件，被告人虽然参与了犯罪，但涉案钱款进入公司账户，由公司支配。根据刑法单位犯罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。单位合同诈骗与一般个人合同诈骗在立案标准、量刑上有差异。

现实中存在一个项目工程被多次发包或转包给他人，因其他原因不能正常开工，加之自身没有资金弥补亏损，致使收取的前期保证金或者押金不能归还，存在潜在法律风险，一旦结合其他情节及主观动机上具有非法占有的目的，极大可能涉嫌诈骗或合同诈骗，最终不仅项目烂尾，相关负责人员锒铛入狱。承办人认为不论企业还是企业管理人员，一定要遵纪守法，规范经营，在法律的框架下，开展商业活动，投机取巧、违法犯罪的企业一定不会走远，终究会被市场淘汰。